С 23 сентября менять валюту можно только при наличии паспорта

[Эдгар]

Залишилось із зарплати
десь долярів сорок
і пішов я їх здавати
в обміну контору.

Витягнув я із карманів
ті свої "зелені",
а з віконця гарна пані
дивицця на мене.

Каже: «Ви хіба не чули?
шоб мінять валюту
треба в пункт обмінний було
з паспортом прибути».

Код узяти податковий,
метрику, дипломи
трудову, квиток військовий
принести із дому.

Залишилось зовсім мало:
виписка із банку,
здать іще аналіз калу,
і насцять у банку.

[petruha]

(30-09-2011 17:28)Эдгар :  Залишилось із зарплати
десь долярів сорок
і пішов я їх здавати
в обміну контору.

Витягнув я із карманів
ті свої "зелені",
а з віконця гарна пані
дивицця на мене.

Каже: «Ви хіба не чули?
шоб мінять валюту
треба в пункт обмінний було
з паспортом прибути».

Код узяти податковий,
метрику, дипломи
трудову, квиток військовий
принести із дому.

Залишилось зовсім мало:
виписка із банку,
здать іще аналіз калу,
і насцять у банку.

Питьорочка

[Шкодчук]

Требовать ксерокопию паспорта в обменниках и банках незаконно. Согласно требованию НБУ, касса обязана делать копии за собственный счет. Это разъяснила сегодня на брифинге начальник отдела валютного контроля и лицензирования Управления НБУ в Одесской области Евгения Учень, которую цитирует «Взгляд из Одессы».

По ее словам, управление национального банка осуществляет постоянные проверки обменных пунктов на наличие оргтехники для копий документов. В течение последней недели десятки «обменников» закрыли до покупки ксерокса.
http://nbnews.com.ua/news/13396/

[Vprave]

На копии паспорта, предоставленной клиентом во время обмена валюты, будут ставить отметку о совершении операции.

Такие меры предпринимаются во избежание злоупотреблений с ксерокопиями.

"На ксерокопию будет поставлена отметка, что операция состоялась – тем самым будет обеспечена невозможность использования копии для проведения повторных операций", - сказал руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

Он напомнил, что снятая ксерокопия защищена законом о банковской тайне, за нарушение которого банки несут уголовную ответственность.

Литвицкий отметил, что действия НБУ по приданию большей законности в проведении обменных операций на наличном рынке уже дают определенные результаты, хотя адаптационный период еще и не закончился.

"Мы на проведении интервенций сэкономили около 0,5 миллиарда долларов. Спрос и предложение на наличном рынке консолидируется на текущих уровнях – около 8,04 грн/$1", - отметил Литвицкий.

"В основе нашей политики стремление отсечь по максимуму теневую и спекулятивную направляющую. Мы получили первые скромные результаты", - подчеркнул советник главы НБУ.

Литвицкий также сообщил, что Нацбанк планирует расширить перечень документов, по которым можно будет приобретать валюту.

http://www.segodnya.ua/news/14295472.html

[Lady]

Глава НБУ разрешил обменивать валюту без копирования документов

Национальный банк Украины решил временно отказаться от требования копировать удостоверяющие личность документы при скупке валюты у населения.

"Мы разрешаем банкам покупать валюту у физических лиц при предъявлении ими любого документа, который удостоверяет личность. При этом копирование документов не осуществляется. Эти нововведения вскоре вступят в силу, и будут действовать до окончания чемпионата Евро-2012", - сказано в сообщении главы НБУ Сергея Арбузова, размещенном на сайте регулятора.

Напомним, постановлением №278, вступившим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции.

Этим постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.

На этой неделе Национальный банк рекомендовал банкам и обменным пунктам ставить печать кассы банка или пункта обмена на ксерокопиях паспортов клиентов, обменивающих валюту. По данным НБУ, это необходимо для предотвращения использования копий паспортов в каких-либо иных целях.

По материалам: Интерфакс-Украина

[D&G]

кто крайний на очереди в обменник?

[Шкодчук]

После покупки гражданином Украины валюты в размере $2 тысячи, Налоговая потребовала от него в срочном порядке задекларировать свои доходы.
http://economics.lb.ua/state/2011/10/13/...ravil.html

[Lady]

(13-10-2011 11:42)Шкодчук :  После покупки гражданином Украины валюты в размере $2 тысячи, Налоговая потребовала от него в срочном порядке задекларировать свои доходы.
http://economics.lb.ua/state/2011/10/13/...ravil.html

хто б сомневался....

[Лёха]

а хто-то там из телевизора громка кричал и пяткой бил себя в грудь, шо есть банковская тайна.. и ни налоговой ни милиции эти копи не передают...

[Шкодчук]

Згідно з чинним законодавством України, Державна податкова служба може використовувати інформацію, надану банками про особу, яка здійснила обмін валюти.

Про це у коментарі Gazeta.ua розповів адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Артем Орел.

"Відповідно до українського законодавства, податковою інформацією є відомості і дані, що отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій. При цьому джерела законного отримання податкової інформації є досить широкі. Інформація, що надходить до податкових органів у зазначений спосіб, а саме, від банків або інших фінансових установ, є законною, адже передбачена діючим Податковим кодексом України", - зауважив він.


Учора ЗМІ розповсюдили інформацію про жителя Донецька, за словами якого, після купівлі ним валюти в розмірі $ 2 тис, Податкова вимагала терміново задекларувати свої доходи, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Утім, як підкреслив Орел, у цьому конкретному випадку кримінальна відповідальність виключена.

"Адже, навіть, при доведенні факту умисного ухилення від сплати податків, кримінальна відповідальність за зазначене правопорушення не передбачена. Відповідно до норми Кримінального кодексу України, такі діяння мають призвести до фактичного ненадходження до бюджету коштів, у цьому разі несплачених податків, у значних розмірах - 17 тисяч гривень і більше. Зважаючи на те, що базова ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15% або 17%, може йтися лише про значно більші кошти", - зауважив адвокат.
http://gazeta.ua/articles/business/_eksp...ya-/404829