КИДАЛА с OLX!!!

[Донской]

Отвечу всем сразу:
мое племяннице 20 лет.
Ей подобным образом, только схема ещё покруче закручена оплатили 10 тыс грн на карту приват. У нее вообще карта стипендиальная и по ней не было движения никакого личного. Так вот. 10 тыс перевел некий чел. К ней звонят заранее обработавшие ее мошенники и вошедшие в доверие, говорят ..мол, дай нам этим наши 10 тыс. Она успевает перевести им 9500, после чего ее карта блокируется.
В это время оплативший терпила понял, что его кинули, он обратился куда-то в свой банк и полицию и моей племяннице заблокировали карту, на которой было ещё своих 5 тыс стипендии. Естественно, никому ничего доказать не удалось. Несколько заявлений в полицию и 20 звонков на горячую линию привата ничего не дали. только через суд.
Схема чуть другая, но смысл тот же. Кому-то что-то продали, ему (покупателю-терпиле) дают номер карты племянницы, к которой раньше вошли в доверие. Терпила влдупляется, что его кинули, пишет заяву, бабки карту блокируют. Мошенники в шоколаде. Так и с товаром. Пока терпила поймет, что его кинули, мошенники уже могут получить товар. А потом он пишет заяву, мою карту блокируют, мошенники с товаром тю-тю, ибо он отправлялся БЕЗ наложки и к получателю юридически никаких претензий.
Схема стара

---

---

Как я понял - по заявлению пострадавшего карту получателя блокируют автоматом.
И уже получатель денег должен доказывать в суде, что он сам жертва.
- несправедливо. Но, с моей племянницей произошло именно так. Карту с ее стипендией, которую копила и недоедала, заблокировали..

[Odinochka]

(21-02-2019 17:34)Донской :  Сделка прошла прошла удачно))

Парни подскажите. Я тут продаю кое-что, ну чуть ли не второй раз в жизни.
А как там кидают, когда полную предоплату кидают на карту?
Кому-то что-то "продают", дают покупателю номер моей карты, тот, оплачивая им за товар кидает деньги на мою карту. Я думаю, что мне заплатил звонивший.
Тот, кто реально переводил деньги вдупляется, что его кинули.
В это время меня пытаются развести, чтобы я отправил им "оплаченный" товар (который я продаю). Я счастливый, получивший бабки на карту, отправляю товар.
В это время по заявлению "терпилы" его бабки на моей карте блокируют..
Примерно так?
Как от этого уберечься?

Это называется"схема трёх".
Образно,я мошенник. Выставил на OLX перфоратор Makita по хорошей цене, например, 500 грн. Появляется (цена - то шара!) покупатель на перфоратор. Я в это время нахожу нужный мне товар стоимостью 500 грн. Беру у продавца этого товара карту для оплаты и даю данные для отправки (свои, брата, знакомого). Этот номер карты даю своему "покупателю" несуществующего перфоратора. Он честно оплачивает 500 грн на счёт продавца нужного мне товара. Этот продавец деньги получил - отправляет товар мне, я его получаю.
Ну а дальше...
Дальше события могут развиваться по разному - от "кинутый покупатель забил на потерянную сумму" до предьявления обвинений в мошенничестве продавцу товара, который я получил, через правоохранительные органы.А вот реальный организатор этого всего - не у дел

Обезопасить себя можно: требовать от покупателя, чтобы ФИО карточки, с которой переводились деньги, совпадало с получателем на компании перевозчике. Но бывает, что люди покупают подарок своим друзьям, с доставкой им домой (соответственно ФИО другая).

[Донской]

(21-02-2019 22:28)Odinochka :  Это называется"схема трёх".
...
...
Обезопасить себя можно: требовать от покупателя, чтобы ФИО карточки, с которой переводились деньги, совпадало с получателем на компании перевозчике. Но бывает, что люди покупают подарок своим друзьям, с доставкой им домой (соответственно ФИО другая).

ФИО плательщика карты и ФИО получателя пока совпадает)
Сегодня отправляю)

[тавровед]

Новая схема развода!!! Внимание!! Столкнулись вчера с коллегой: тело продаёт кофеварку , чтоб не было вопросов и сомнений, то через "олх доставку" и кидает ссылку на фейк-дубликат страницу олх-доставки (кстати очень похоже сделано) Мы тему просекли и сморозились: "Безнала нет, давай наложенным платежом! " Тогда, как залог успешной сделки, разводяга потребовал предоплату 500 грн на карту. Карта мошенника-- 5169 1570 0380 2620 !!! Південний банк, вроде. ФИО клиента при переводе средств не отображаются. Народ, будьте бдительны не дайте заработать на себе и своих близких (знакомых)!!!

[Railnolds]

А что наложеный платеж уже не залог успешной сделки?

[Sergeo]

(10-12-2019 15:24)Railnolds :  А что наложеный платеж уже не залог успешной сделки?

Не всегда вариант хороший. Продавец может отправить товар - потратив за пересылку а там люди могут банально передумать, в итоге продавец в минусах. В идеале получить предоплату в размере затрат на пересылку.

А по поводу фейковых ОЛХ - там же у них домен в любом случае отличатся должен от оригинала

[nicolya84]

Сегодня прикол был.
Отец продает объектив для фото. Позвонило ему тело, представилось как Кульчак Иван Иванович
тел.0995695116. Говорит перешлю сразу предоплату в полном размере а вы мне объектив отправите. Но он може перевести только на карту банка ПУМБ. В итоге отец дал ему номер моей карты. После этого тельце написало что не может перевести деньги типа у меня блокировка и все такое. Типа отправляй наложкой. Хорошо я как раз к родителям заехал в обед. Говорю отцу не спеши что то ерунда какая-то. Набираю чудику этому с телефона отца. Он начинает нести какой то бред что айбоксов у них нет а перевод на другой банк только в течении 3х суток и бла бла бла. В итоге я сказал что наложки не будет. После этого его как подменили. Говно полезло со всех щелей. Начал грубить материться и все такое. Ну я трубку положил и все. В итоге он отцу пишет что заблочил мою карту и дату моего рождения указал. Мне пришло оповещение от банка что карта реально заблокирована. Поехал в банк говорят вроде как попытка взлома. В итоге это тело еще что то про такси писало. Хотя фирмы нет уже лет 5
Вопрос. Как он узнал дату рождения и что есть (было) такси? Купил какую то базу данных? Похоже устаревшую. Или как?

[1.2HTP]

(13-12-2019 14:12)nicolya84 :  Купил какую то базу данных? Похоже устаревшую. Или как?

Личное мнение, не обязательно правильное, за руку не ловил, базы сливают работники банков за деньги, или долевые в схеме, потому что такие эпизоды, проскакивают систематически по разным банкам, с ФИО-номером телефона-банком в котором счеткарта...

[Tomor]

(13-12-2019 14:12)nicolya84 :  Сегодня прикол был.
Отец продает объектив для фото. Позвонило ему тело, представилось как Кульчак Иван Иванович
тел.0995695116. Говорит перешлю сразу предоплату в полном размере а вы мне объектив отправите. Но он може перевести только на карту банка ПУМБ. В итоге отец дал ему номер моей карты. После этого тельце написало что не может перевести деньги типа у меня блокировка и все такое. Типа отправляй наложкой. Хорошо я как раз к родителям заехал в обед. Говорю отцу не спеши что то ерунда какая-то. Набираю чудику этому с телефона отца. Он начинает нести какой то бред что айбоксов у них нет а перевод на другой банк только в течении 3х суток и бла бла бла. В итоге я сказал что наложки не будет. После этого его как подменили. Говно полезло со всех щелей. Начал грубить материться и все такое. Ну я трубку положил и все. В итоге он отцу пишет что заблочил мою карту и дату моего рождения указал. Мне пришло оповещение от банка что карта реально заблокирована. Поехал в банк говорят вроде как попытка взлома. В итоге это тело еще что то про такси писало. Хотя фирмы нет уже лет 5
Вопрос. Как он узнал дату рождения и что есть (было) такси? Купил какую то базу данных? Похоже устаревшую. Или как?

Попытка взлома это имеется ввиду введение пина несколько раз подряд? или что то серьёзней? По поводу даты рождения, возможно вы где то зарегистрированы по типу этого форума, тут например все пользователи видят дату вашего рождения. А вообще уверен на все 100 что банковские работники в доле, был случай, не может быть таких совпадений.

[nicolya84]

(15-12-2019 09:01)Tomor :  

(13-12-2019 14:12)nicolya84 :  Сегодня прикол был.
Отец продает объектив для фото. Позвонило ему тело, представилось как Кульчак Иван Иванович
тел.0995695116. Говорит перешлю сразу предоплату в полном размере а вы мне объектив отправите. Но он може перевести только на карту банка ПУМБ. В итоге отец дал ему номер моей карты. После этого тельце написало что не может перевести деньги типа у меня блокировка и все такое. Типа отправляй наложкой. Хорошо я как раз к родителям заехал в обед. Говорю отцу не спеши что то ерунда какая-то. Набираю чудику этому с телефона отца. Он начинает нести какой то бред что айбоксов у них нет а перевод на другой банк только в течении 3х суток и бла бла бла. В итоге я сказал что наложки не будет. После этого его как подменили. Говно полезло со всех щелей. Начал грубить материться и все такое. Ну я трубку положил и все. В итоге он отцу пишет что заблочил мою карту и дату моего рождения указал. Мне пришло оповещение от банка что карта реально заблокирована. Поехал в банк говорят вроде как попытка взлома. В итоге это тело еще что то про такси писало. Хотя фирмы нет уже лет 5
Вопрос. Как он узнал дату рождения и что есть (было) такси? Купил какую то базу данных? Похоже устаревшую. Или как?

Попытка взлома это имеется ввиду введение пина несколько раз подряд? или что то серьёзней? По поводу даты рождения, возможно вы где то зарегистрированы по типу этого форума, тут например все пользователи видят дату вашего рождения. А вообще уверен на все 100 что банковские работники в доле, был случай, не может быть таких совпадений.

Ну по номеру карты он бы не нашел меня на форуме)))