Банк требует инфо об имуществе у всех клиентов банка

[Patis]

Всем спасибо за быстрые ответы!

[Ulisss]

(25-07-2011 14:52)vinitu :  каждый клиент банка, на сегодняшний день по требованию Нацбанка, должен быть индефицирован

Это не требование нацбанка, это закон Украины о банковской деятельности, ст. 64 запрещает вести анонимные счета. Как это применимо к ситуации с ТС? ФИО у банка есть, ИНН есть, адрес есть. Он уже идетнифицирован

[Олеся]

(25-07-2011 14:52)vinitu :  если не будет анкеты, и нац.банк это просечет то выставит ваш банк на штраф.
каждый клиент банка, на сегодняшний день по требованию Нацбанка, должен быть индефицирован и это не связано с валютным контролем, точнее не только с ним.

Перечитайте еще раз список данных, который нужен для идентификации - список имущества туда не входит

Второй момент: идентификация проводится до начала фин. операции, так что поздно уже в случае ТСа пить боржоми банку....

[Карен]

(25-07-2011 15:14)Олеся :  

(25-07-2011 14:52)vinitu :  если не будет анкеты, и нац.банк это просечет то выставит ваш банк на штраф.
каждый клиент банка, на сегодняшний день по требованию Нацбанка, должен быть индефицирован и это не связано с валютным контролем, точнее не только с ним.

Перечитайте еще раз список данных, который нужен для идентификации - список имущества туда не входит

Второй момент: идентификация проводится до начала фин. операции, так что поздно уже в случае ТСа пить боржоми банку....

Фин Мониторинг раз в года если не ошибаюсь...

[vinitu]

ща, запросил у коллег нормативку, бо сам в другом направлении тружусь... почитаю - отпишусь

[Олеся]

(25-07-2011 15:34)Карен :  Фин Мониторинг раз в года если не ошибаюсь...

Ошибаетесь.... Мониторинг - это процесс... Он не имеет периодичности....

Основаниями для первичного мониторинга есть операция на сумму равную или более 150 000 грн, покупка-продажа недвижимости дороже 400 000 грн и что-то там по выигрышам около 13 000 грн

[Карен]

(25-07-2011 16:03)Олеся :  

(25-07-2011 15:34)Карен :  Фин Мониторинг раз в года если не ошибаюсь...

Ошибаетесь.... Мониторинг - это процесс... Он не имеет периодичности....

Основаниями для первичного мониторинга есть операция на сумму равную или более 150 000 грн, покупка-продажа недвижимости дороже 400 000 грн и что-то там по выигрышам около 13 000 грн

Это Вы говорите о первичном мониторинге (то есть, открытие счета, оформление кредита, осуществление операции свыше 80К грн, или эквивалент, и т.д.) а это уже не первичный, а не знаю как это правильно называется, но типа подтверждение информации...

[Ulisss]

(25-07-2011 20:28)Карен :  осуществление операции свыше 80К грн, или эквивалент

У вас устаревшие данные. С августа 2010 это уже 150 000 грн

[Олеся]

(25-07-2011 20:28)Карен :  Это Вы говорите о первичном мониторинге (то есть, открытие счета, оформление кредита, осуществление операции свыше 80К грн, или эквивалент, и т.д.) а это уже не первичный, а не знаю как это правильно называется, но типа подтверждение информации...

Я там выше ссылочку на закон приводила - можно почитать определения и термины.... Есть державний фінансовий моніторинг и первинний фінансовий моніторинг, который включает в себя обов'язковий та внутрішній.....

Основаниями для последних есть статья 15 обсуждаемого ЗУ, она также выше приведена.....

[Карен]

(25-07-2011 20:37)Ulisss :  

(25-07-2011 20:28)Карен :  осуществление операции свыше 80К грн, или эквивалент

У вас устаревшие данные. С августа 2010 это уже 150 000 грн

Не спорю, напрямую этим не занимаюсь

---

сообщения объединены

---

(25-07-2011 20:47)Олеся :  

(25-07-2011 20:28)Карен :  Это Вы говорите о первичном мониторинге (то есть, открытие счета, оформление кредита, осуществление операции свыше 80К грн, или эквивалент, и т.д.) а это уже не первичный, а не знаю как это правильно называется, но типа подтверждение информации...

Я там выше ссылочку на закон приводила - можно почитать определения и термины.... Есть державний фінансовий моніторинг и первинний фінансовий моніторинг, который включает в себя обов'язковий та внутрішній.....

Основаниями для последних есть статья 15 обсуждаемого ЗУ, она также выше приведена.....

Увидел спс., ознакомился